克明面业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展

2019-11-07 21:31:33
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面条有限公司(以下简称“克明面条、本公司或本公司”)的控股股东南县克明食品集团有限公司(以下简称“克明食品集团”)于2017年9月25日发行了克明食品集团2017年私下发行的可交换公司债券(以下简称“流通可交换债券”)。这些债券被称为“17克明eb”,债券代码为“117098”。发行规模为3亿元人民币,发行期为2年。详情请参阅本公司于2017年3月29日、2017年8月25日、2017年9月21日及2017年11月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网发布的《控股股东私募发行可交换公司债券公告》(2017-029)。《关于控股股东收到2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的通知》(2017-105)、《关于控股股东发行可交换债券进行部分股权质押的通知》(2017-117)、《关于控股股东发行可交换债券进行部分股权质押的通知》(2017-128)。

2018年3月26日至2019年4月16日期间,“17科明网”已转换股份6,627,625股,占公司股本总额的1.9967%。详情请参阅本公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《关于控股股东转换非公开发行可交换债券进展情况的公告》(2019-042)。

2019年4月17日至2019年9月6日期间,“17科明网”证券交易所合计7,966,907股,占公司总股本的2.4230%。详情请参阅本公司于2019年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《关于控股股东转换非公开发行可交换债券进展情况的公告》(2019-093)。

2019年9月10日,公司收到克明食品集团的通知,2019年9月9日,“17克明eb”变更4,482,981股,占公司总股本的1.36%。

截至2019年9月9日市场收盘时,“17科明eb”已转换19,077,513股,科明食品集团因该转换减持了5.80%的股份。

一、股东换股

1.股东股份交换

截至2019年9月9日,克明食品集团因本期可转换债券的交换,累计减持公司股份5.80%。

2.本次股份变更前后变更股份的股东的股份

注:克明食品集团在“南县克明食品集团有限公司可交换私人债务质押特别账户”中登记了其30,500,000股本公司非限制性流通股,目的是“克明eb”持有人交换本公司股份,并为“克明eb”因发行流通可交换债券而还本付息提供担保。此次股票交易后,质押账户中仍有11,422,487股股票。

二.其他信息注释

1.克明食品集团没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东和董事减持规定》(证监会公告2017年[第9号)、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》等相关法律、法规、规章和业务规则。

2.此次股份交换后,克明食品集团持有本公司96,422,487股股份,占本公司总股本的29.32%。此次换股不会影响克明食品集团的控股股东地位,公司的实际控制人也不会改变。

3.在转换期间,债券持有人是否会选择转换股票以及实际要转换的股票数量存在不确定性。要求投资者关注投资风险。

4.本公司将继续关注本次可转换债券交易,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司5%以上股份的股东持股变动情况。

特此宣布

克明面条有限公司董事会。

2019年9月12日

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